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為解決金融機構執行洗錢防制措施引發民眾誤解及不便，金管會今

天（2）日邀集行政院洗錢防制辦公室、農業金融局及銀行業者，

就客戶資料更新相關事宜進行討論，得出3點結論。金管會要求金融

機構，須在1月14日前做出問答集並在網上公告，若客戶無法如期

更新資料，客戶帳戶也應合理正常運作，不能被銀行凍結帳戶。

一、金管會表示，金融機構請客戶更新資料，應依客戶風險分級，

分批執行，並給予合理充分時間準備資料，並提供「電話、傳真

、網路、郵寄或臨櫃」等多元管道，以方便客戶辦理。

二、若客戶無法如期提供更新資料者，金管會表示，金融機構相

關管控措施，應符合比例原則，例如維持低風險交易，以使客戶帳

戶合理正常運作。即不能被銀行凍結帳戶。

三、對於久未往來或帳戶餘額在一定金額以下客戶，應提供簡便

結清帳戶資訊，供客戶選擇運用。對客戶經常詢問事項，應製作

問答集在1月14日前上網公告，讓客戶能適度釐清問題。

金管會表示，台灣法規面均符合國際標準，且推動落實防制洗錢的

政策及決心不變，在實務執行面部分，金管會將持續督導各金融機

構在符合風險基礎原則及兼顧客戶權益下妥適辦理。

 

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